Sind Sie fit & proper im Anti-Fraud Management? Mit dem Seminar Betrugsbeauftragter in Frankfurt: Sachkunde Update erlernen Sie folgende fachlichen Skills:

  • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
  • Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

Das Seminar Betrugsbeauftragter in Frankfurt: Sachkunde Update online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L06.

 

Seminar Betrugsbeauftragter in Frankfurt: Sachkunde Update

 

Zielgruppe zum Seminar Betrugsbeauftragter in Frankfurt: Sachkunde Update

  • Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings
  • Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
  • Compliance, Zentrale StelleInterne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

 

Ihr Nutzen mit dem Seminar Betrugsbeauftragter in Frankfurt: Sachkunde Update

  • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
  • Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

 

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Betrugsbeauftragter in Frankfurt: Sachkunde Update

Jeder Teilnehmer erhält die S&P Tool Box:

+ S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

+ S&P Musteranweisung für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983

 

Programm zum Seminar Betrugsbeauftragter in Frankfurt: Sachkunde Update:

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
    • Tatgelegenheit
    • Tatmotiv
    • Rechtfertigung
  • § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
  • FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
  • Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
  • Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
    • Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
    • Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
    • Kriminalstatistiken und Lagebilder
  • Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

 

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

  • Verhaltenskodex
    • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
    • KYE: Laufendes Personal-Compliance
    • Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
  • Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
    • Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
    • Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?
  • Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
  • Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung
    • sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
    • Welcher Beauftragter macht was?

 

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

  • Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
  • Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
  • Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
  • Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
  • Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
  • Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
  • Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
    • Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
    • Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

 

Das Seminar Betrugsbeauftragter in Frankfurt: Sachkunde Update online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L06.

 

Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention besucht:


Neu als Geldwäschebeauftragter


Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar


Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierungsprogramm


Geldwäsche-Beauftragter: Pflichten im Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht


Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen


Geldwäsche-Beauftragter: Sachkunde Update 2020


Geldwäscheprävention Kryptowährung


Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen


Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter


Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

 

Sie suchen ein E-Learning zur Sicherstellung der Sachkunde. S&P E-Learning bietet Ihnen Compliance-Schulungen mit prüfungssicheren Nachweisen.

Welche Techniken benötigen Sie für ein agiles Compliance Management? Mit S&P Seminare machen Sie Ihr Compliance Management fit für New Work.