Seminar „Anti-Fraud Management“
Für Geschäftsführer, Führungskräfte und Geldwäschebeauftragte
in Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen
805 €
805 €
09.15 bis 17.00
Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
- Verständnis der grundlegenden Anforderungen und Best Practices im Anti-Fraud Management
- Kenntnis der erforderlichen organisatorischen Strukturen und Prozesse zur effektiven Betrugsbekämpfung
Dein Nutzen:
- Klare Richtlinien und Maßnahmen, um Betrug in deinem Unternehmen proaktiv zu verhindern
- Fähigkeit, ein robustes Anti-Fraud Management-System zu implementieren und kontinuierlich zu verbessern
Schütze dein Unternehmen vor Betrug
- Einführung von Kontrollmechanismen zur Erkennung und Prävention von Betrugshandlungen
- Entwicklung von KYE-Prozessen (Know Your Employee), um das Vertrauen in die Mitarbeiter zu gewährleisten
Dein Nutzen:
- Effektive Maßnahmen zur Prävention von Betrug im Unternehmen
- Verstärkter Schutz vor finanziellen Verlusten und Reputationsrisiken durch Betrug
Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis:
- Verständnis der Rechte und Pflichten von Beschuldigten, Zeugen und Verdächtigen
- Fähigkeit, angemessen mit Ermittlungsbehörden, Verteidigern und anderen Beteiligten zu kommunizieren
Dein Nutzen:
- Sicherstellung eines rechtskonformen Vorgehens bei Ermittlungen und Strafverfahren
- Schutz der Rechte und Interessen von Beschuldigten, Zeugen und Verdächtigen
Wie du deinen Erfolg mit der S+P Tool Box steigern kannst
Mit der S+P Tool Box für Fraud Officer profitierst du von folgenden Vorteilen:
Zeitersparnis: Nutze vorgefertigte Checklisten und Vorlagen, um Zeit bei der Umsetzung von Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu sparen. Du kannst sofort loslegen und dich auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren.
Praxisnahe Anleitungen: Unsere Tool Box enthält praxisorientierte Handbücher und Anleitungen, die dir helfen, die erlernten Konzepte erfolgreich umzusetzen. Du erhältst konkrete Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um effektive Betrugspräventions- und Ermittlungsstrategien zu entwickeln.
Anschauliche Fallstudien und Beispiele: Lerne aus realen Fallstudien und Beispielen, wie andere Unternehmen erfolgreich Betrugsbekämpfungsmaßnahmen umgesetzt haben. Diese praxisnahen Einblicke ermöglichen es dir, das Gelernte besser zu verstehen und auf deine individuelle Situation anzuwenden.
Maßgeschneiderte Strategien: Unsere Tool Box unterstützt dich bei der Entwicklung maßgeschneiderter Betrugspräventions- und Ermittlungsstrategien. Du kannst die vorhandenen Ressourcen an deine spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse anpassen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mit der S+P Tool Box bist du optimal ausgestattet, um deine Fähigkeiten als Fraud Officer weiterzuentwickeln und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen erfolgreich umzusetzen. Nutze die Zeitersparnis, profitiere von praxisnahen Anleitungen, lerne aus anschaulichen Fallstudien und entwickle maßgeschneiderte Strategien für eine effektive Betrugsbekämpfung.
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Was sind die Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management?
Fraud Management ist ein wichtiger Bestandteil der Prävention gegen Wirtschaftskriminalität. Aber welche Regelungen gelten für das Anti Fraud Management bei Finanzunternehmen und Wertpapierfirmen?
Die Funktion des Geldwäschebeauftragten im Sinne des § 7 des Geldwäschegesetzes und die Pflichten zur Verhinderung strafbarer Handlungen im Sinne des §25h Abs. 1 Satz 1 können im Institut von einer Stelle (§25h Abs. 7 KWG, §33 Abs. 5 WpIG) wahrgenommen werden. Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Instituts zulassen, dass eine andere Stelle im Institut für die Verhinderung der strafbaren Handlungen zuständig ist, soweit hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. Eine Bestellung von Mitgliedern der Leitungsebene zum Geldwäschebeauftragten bzw. dessen Stellvertreter kommt laut des BaFin Auslegungshinweisen nur bei Verpflichteten in Betracht, die weniger als 15 Vollzeitäquivalente beschäftigen.
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