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Neue Identifizierungspflichten – Der Gesetzgeber hat im Zuge der Veröffentlichungen der „Panama Papers“ das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz am 23.06.2017 verabschiedet. Die Umsetzung dieses Gesetzes bringt vor allem für Kreditinstitute zukünftig einiges an Mehrarbeit mit sich. Das StUmgBG zielt vor allem auf die Bekämpfung von Briefkastenfirmen...

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Geldwäsche Officer – Seminar Geldwäsche Officer – S+P Weiterbildung buchen Mit den Novellierungen zum Geldwäschegesetz wurden u.a. auch die Berufsgruppen Immobilienmakler, Güterhändler und Spielbanken neu geregelt. Gemäß § 2 GwG sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Treuhänder, Immobilienmakler, Veranstalter von...

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Votum Depot A Projekt Unser Mandant ist eine der führenden regionalen Privatbanken in Deutschland. Das Depot A Management umfasst die Asset Klassen Staatsanleihen, Supranationals, Agencies, Banken, Versicherungen, Unternehmensanleihen sowie Credit Linked Notes. Ein weiterer Bestandteil des Depot A`s sind Publikumsfonds sowie Spezialfonds....

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Risikoanalyse Geldwäschegesetz Projektbericht Hypothekenbank: Unser Mandant ist eine in Deutschland ansässige Hypothekenbank mit einer Bilanzsumme von etwa 8 Mrd. € und etwa 70 Mitarbeitern. Diese gehört zu den führenden Hypothekenbanken mit Investitionsschwerpunkten in Europa.   Risikoanalyse Geldwäschegesetz – Zielsetzung des Projekts...

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Risikobasierte Geldwäsche-Prävention ESAs, BCBS und FSB haben nun mehrere Dokumente zur Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Weitere Informationen zu Neues Geldwäschegesetz 2017 – verschärfte Anforderungen – höhere Bußgelder – neue Anforderungen für den Geldwäschebeauftragten erhalten Sie direkt in unseren...

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