Rechtssicher als Geldwäschebeauftragter agieren – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität: Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet? Basisseminar – S+P Seminar buchen – Produkt-Nr. L13 Ihr Nutzen – Lernziele des Seminars: Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche...

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Neue Identifizierungspflichten – 154 AO Neue Identifizierungspflichten – Der Gesetzgeber hat im Zuge der Veröffentlichungen der „Panama Papers“ das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz am 23.06.2017 verabschiedet. Die Umsetzung dieses Gesetzes bringt vor allem für Kreditinstitute zukünftig einiges an Mehrarbeit mit sich. Das...

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Risikomanagementsystem Geldwäsche – Risikomanagement §4 GwG Verpflichtete haben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein wirksames Risikomanagementsystem Geldwäsche einzurichten. Dieses Risikomanagement-System umfasst eine Risikoanalyse nach §5 GwG sowie interne Sicherungsmaßnahmen nach §6 GwG. Verantwortlich...

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Auftretende Person – Umsetzung von §11 Abs. 1 GwG. Nach Einführung des neuen GwG ergeben sich in der Praxis vielfach Fragen zu den Identifizierungspflichten bei für den Vertragspartner auftretenden Personen. Die Regelungen des §11 Abs. 1 GwG stellen dabei neue Anforderungen an den Identifizierungsprozess im Vertrieb. Gerade in der Leasingbranche...

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Wirtschaftskriminalität – Ermittlungsverfahren – Sicheres Krisenmanagement – Basisseminar – S+P Seminar buchen – Produkt-Nr. L13 Ihr Nutzen – Lernziele des Seminars: Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis Wirtschaftskriminalität...

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