Risikoanalyse Geldwäsche Leasingunternehmen – Projektbericht zu Leasingunternehmen: Unser Mandant ist ein in Deutschland ansässiges Leasingunternehmen mit einer Bilanzsumme von etwa 1 Mrd. € und etwa 150 Mitarbeitern. Diese gehört zu den führenden Leasinggesellschaften mit weltweiten Vertriebsaktivitäten. Aktuelle Informationen zum Transparenzregister...

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Verpflichtete und Sorgfaltspflichten – neue Anforderungen mit AMLD6. Was sind die Auslöser für allgemeine Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG? Verschaffe dir einen klaren Überblick über die Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz.  Das GwG unterscheidet zwischen den allgemeinen (Regelfall), vereinfachten und verstärkten kundenbezogenen Sorgfaltspflichten....

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Umfang der nationalen Risikobewertungen – Geldwäschegesetz 2017 Die Mitgliedstaaten sollten die mit den jeweiligen Produkten verbundenen Risiken in ihren nationalen Risikobewertungen berücksichtigen und geeignete Abschwächungsmaßnahmen beschreiben. Dies gilt insbesondere für: Unternehmen mit hohem Bargeldumsatz und Barzahlungen im Allgemeinen:...

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5. EU Geldwäscherichtlinie in Vorbereitung – Empfehlungen an ESAs Mit der supranationalen EU-Risikoanalyse wurden Empfehlungen für die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) Empfehlungen für Aufsichtsbehörden außerhalb des Finanzsektors Empfehlungen an die Mitgliedstaaten erarbeitet. Empfehlungen zum Umfang der nationalen Risikoanalyse Geldwäscheprävention...

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5. EU-Geldwäscherichtlinie in Vorbereitung Die Europäische Kommission hat ihren Bericht über die Bewertung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Europäischen Binnenmarkt am 26.06.2017 veröffentlicht. Mit der vierten EU-Geldwäscherichtlinie wurden folgende Abschwächungsmaßnahmen gegen GW/TF-Risiken umgesetzt: Die Gruppe...

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