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SDG II regelt Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien (§16a GwG) S+P Seminare Fortschritt in deiner Karriere Aufgrund der hohen eingesetzten Transaktionsvolumina und der Wertstabilität von Grundstücken ist der deutsche Immobiliensektor für Geldwäscheaktivitäten besonders anfällig. Ein besonderes Geldwäscherisiko geht im Immobiliensektor...

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KYC: Der Komplementär als wirtschaftlich Berechtigter S+P Seminare Werde Profi in Sachen KYC-Check 1. Einleitung Die meisten Unternehmen sind sich darüber einig, dass Kundenidentifikation und -authentifizierung ein unerlässlicher Teil des risikobasierten Ansatzes sind, den sie für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einsetzen....

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Weiterbildung – und warum sie funktioniert- Viele Menschen stehen heutzutage vor der Herausforderung, sich beruflich weiterzuentwickeln. Doch oft ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten und die richtige Entscheidung zu treffen. Wir zeigen dir, welche Möglichkeiten es gibt, um dich weiterzubilden – und warum sie funktionieren!...

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Qualität im Fokus – so verbesserst du deine Prozesse.– Die Qualität von Produkten und Dienstleistungen ist heutzutage entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Doch wie können Prozesse optimiert werden, um die Qualität zu verbessern? 1. Die Bedeutung von Qualität Qualität ist ein sehr wichtiger Faktor, den man bei der Verbesserung...

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