Wie fit bist Du im Thema Financial Crime? – Der Lehrgang Anti Financial Crime Officer richtet sich an Personen, die in ihrer Organisation eine zentrale Rolle bei der Prävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität spielen.
Er vermittelt fundierte Kenntnisse über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen im Kampf gegen die Finanzkriminalität. Dabei wird viel Wert auf den praktischen Bezug gelegt. Wir legen den Fokus auf Deinen Erfolg!
Update für Geldwäsche Officer; Neu bestellt als Anti Financial Crime Officer, sowie Fraud Officer bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Du hast die Option zur Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung
1. Tag:
2. Tag:
Programm 1. Seminartag
09.15 bis 17.00
Lerne die effektivsten Methoden im Kampf gegen Betrug kennen – mit dem Lehrgang Anti Financial Crime Officer
Programm 2. Seminartag
09.15 bis 17.00
💡 Schneller Karriere machen mit dem S+P Lehrgang.
💡 Du lernst von den Besten und verbesserst deine Fähigkeiten.
💡 Du lernst die neuesten Trends kennen.
💡 Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Werkzeuge an die Hand.
💡 S+P bietet innovative und praxisnahe Lehrgänge für Fach- und Führungskräfte.
💡 Teilnahmezertifikat Lehrgang Anti Financial Crime Officer
💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Anti Financial Crime Officer (S+P)
+ Vorträge als PDF
+ Organisations-Handbuch: Abwehr strafbarer Handlungen
+ Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen und Internal Investigations
– Lehrgang Anti Financial Crime Officer –
Ein Anti Financial Crime Officer hat eine wichtige Rolle in einer Organisation. Diese Person ist für die Umsetzung der Geldwäscheprävention und der Compliance-Richtlinien zuständig. Zudem muss der Beauftragte regelmäßig mit den zuständigen Behörden kommunizieren und kooperieren.
Der Beauftragte ist für die Einhaltung der gesetzlichen Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich. Dazu gehört es, dass er sicherstellt, dass die Organisation die Richtlinien und Verfahren zur Geldwäscheprävention einhält. Zudem muss der Beauftragte regelmäßig Berichte an die zuständigen Behörden erstatten und auf deren Anfragen reagieren.
Der Anti Finanzkriminalität Beauftragte muss ein hohes Maß an Verantwortung übernehmen und stets auf dem neuesten Stand sein. Er muss regelmäßig Weiterbildungen absolvieren und sich über die aktuellen Entwicklungen informieren. Nur so kann er seiner Aufgabe optimal nachkommen.
Der sichere Weg zum Erfolg: Lehrgang Anti Financial Crime Officer!
Compliance-Programme sind ein wirksames Mittel gegen finanzielle Kriminalität. Sie helfen Unternehmen, Risiken zu erkennen und zu minimieren und die Aufsichtsbehörden dabei zu unterstützen, ihre Arbeit effektiv zu gestalten.
Geldwäsche ist die Bezeichnung für das Verfahren, durch welches illegale oder steuerpflichtige Einkünfte in legale Quellen umgewandelt werden. Um Geldwäsche zu bekämpfen, sind Aufsichtsbehörden wie die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) mit dem Ziel der Prävention und Ermittlung tätig. Die finanzielle Kriminalität ist ein großes Problem in Deutschland und weltweit. Jedes Jahr werden Milliarden von Euro illegal verdient, gemauschelt und gewaschen. Dabei sind nicht nur Banken betroffen, auch andere Finanzinstitute wie Versicherungen, Bausparkassen oder Hedgefonds können zum Opfer von Betrug und Geldwäsche werden.
Die Zahl der Fälle von Geldwäsche in Deutschland ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Laut einer Studie des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2017 insgesamt 864 Fälle gemeldet, das sind 17 % mehr als im Vorjahr. Die Dunkelziffer ist allerdings hoch und Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher liegt. Die Hauptgründe für die Zunahme der finanziellen Kriminalität sind laut der Studie die zunehmende Globalisierung sowie die Möglichkeiten, dank Internet und digitaler Währungen anonym zu bleiben. Aufgrund dieser Entwicklung sehen sich auch die Aufsichtsbehörden, wie beispielsweise die BaFin, mit neuen Herausforderungen konfrontiert.
Compliance Programme sind ein wichtiges Instrument, um Finanzkriminalität zu bekämpfen. Sie können helfen, das Unternehmen prüfungssicher zu gestalten und Risiken zu minimieren. Ein effektives Compliance Programme sollte folgende Komponenten enthalten:
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