Skip to main content

– Lehrgang Anti Financial Crime Officer –

Wie fit bist Du im Thema Financial Crime? – Der Lehrgang Anti Financial Crime Officer richtet sich an Personen, die in ihrer Organisation eine zentrale Rolle bei der Prävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität spielen.

Er vermittelt fundierte Kenntnisse über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen im Kampf gegen die Finanzkriminalität. Dabei wird viel Wert auf den praktischen Bezug gelegt. Wir legen den Fokus auf Deinen Erfolg!

Lehrgang Anti Financial Crime Officer
Seminar Z22

Lehrgang Anti Financial Crime Officer

Update für Geldwäsche Officer; Neu bestellt als Anti Financial Crime Officer, sowie Fraud Officer bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Online

1610 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

  • Du hast die Option zur Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung

  • 09.15 bis 17.00

  • 1. Tag:

    • Schütze dein Unternehmen vor Fraud
    • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

  • 2. Tag:

    • KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
    • Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

Jetzt buchen

Buche Deinen Lehrgang
Anti Financial Crime Officer

06.06. - 07.06.2024
12.09. - 13.09.2024
07.11. - 08.11.2024

Programm zum Lehrgang Anti Financial Crime Officer

Programm 1. Seminartag
09.15 bis 17.00          

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
  • Tatgelegenheit, Tatmotiv, Rechtfertigung
    • FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
    • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
  • Schwerpunkt Strafbare Handlungen
  • Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken
  • Kontrollplan des Betrugs-Beauftragten

Schütze dein Unternehmen vor Fraud

  • Verhaltenskodex
  • KYE: Laufendes Personal-Compliance
  • Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
    • Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für die Geschäftsorganisation
    • Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung
  • Welcher Beauftragter macht was?
    • Business Judgement Rule: Erreiche den sicheren Hafen bei Entscheidungen unter Unsicherheit

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

  • Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidiger
  • Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
    • Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
    • Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
  • Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
    • Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?

Lerne die effektivsten Methoden im Kampf gegen Betrug kennen – mit dem Lehrgang Anti Financial Crime Officer

Programm 2. Seminartag
09.15 bis 17.00          

KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

  • Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?
    • Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person
    • Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
    • Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt
    • Monitoring der Geschäftsbeziehung
    • Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen

Risikomanagement-System nach §4 GwG:

  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
    • Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
    • Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
  • Länderrisiken, Embargos und Sanktionen
    • Beschränkungen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs
    • Länder- und Personenbezogene Embargos
    • Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

    Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

    • Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6) soll ein Single EU Rulebook für AML/CFT schaffen
    • Neue EU Verordnung mit Änderungen zu
      • Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümber.
      • Einführung einer EU-weiten Obergrenze von 10 000 EUR für große Barzahlungen

    S+P Tool Box

    • Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.

    • Betrugspräventions-Richtlinie Vorlage: Nutze unsere Vorlagen, um eine klare und umfassende Richtlinie zur Betrugsprävention in deinem Unternehmen zu erstellen.

    • S+P Toolkit Betrugsrisikoanalyse: Erlange umfassendes Wissen über die Durchführung einer Betrugsrisikoanalyse und die Entwicklung entsprechender Risikominderungsstrategien.

    • Handbuch für richtiges Verhalten bei Ermittlungs- und Strafverfahren: Unser Handbuch bietet dir einen praxisorientierten Leitfaden für den rechtskonformen Ablauf von Ermittlungs- und Strafverfahren.

    • Toolkit Know Your Customer: Du erhältst das S+P Onboarding-Tool, um sicherzustellen, dass du alle erforderlichen KYC-Sorgfaltspflichten gegenüber deinen Kunden erfüllst.

    • Handbuch für die Umsetzung der KYC-Sorgfaltspflichten: Unser Handbuch unterstützt dich bei der praxisnahen Umsetzung der KYC-Sorgfaltspflichten in deinem Unternehmen.

    • Working Papers zur Umsetzung der neuen EU Regeln: Unsere Working Papers bieten praxisorientierte Empfehlungen für die erfolgreiche Integration der neuen EU Regeln in deine Geldwäschepräventionsstrategie.

    Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung.

    • Case Study „Erfolgreiche Betrugsbekämpfungsmaßnahmen in einem Unternehmen“: Analysiere reale Fälle und lerne aus bewährten Praktiken zur Betrugsprävention und -ermittlung

    • Case Study „Erfolgreiche KYC-Prüfung bei Hochrisikokunden“: Lerne aus realen Fallstudien, wie ein Unternehmen KYC-Prüfungen erfolgreich bei Hochrisikokunden durchführt.

    – Lehrgang Anti Financial Crime Officer –

    Schneller Karriere machen mit dem Lehrgang Anti Financial Crime Officer

    💡 Du lernst von den Besten und verbesserst deine Fähigkeiten.

    💡 Du lernst die neuesten Trends kennen.

    💡 Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Werkzeuge an die Hand.

    💡 S+P bietet innovative und praxisnahe Lehrgänge für Fach- und Führungskräfte.

    💡 Teilnahmezertifikat Lehrgang Anti Financial Crime Officer

    💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Anti Financial Crime Officer (S+P)

    Muster Zertifikat AFCO
    S+P Certified

    Eine starke Marke für Deine Zertifizierung – S+P Certified

    • Weltweites Netzwerk: Verbinde dich mit einem globalen Netzwerk von Fachleuten.
    • Flexible Online-Prüfung: Lege deine Single Choice-Prüfung bequem in einer Online-Umgebung ab.
    • Schneller Qualifikationsnachweis: Erhalte in nur 60 Minuten ein markenrechtlich geschütztes Zertifikat.
    • Karrierefördernd: Gib deiner Karriere einen internationalen Impuls mit S+P Certified.

    Was kann ich von einem S+P Lehrgang Anti Financial Crime Officer erwarten?

    Du hast dich für einen S+P Online Lehrgang entschieden und möchtest nun wissen, was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig! Wir geben dir einen Überblick über die Vorteile von S+P Online Lehrgängen.

    S+P Online Lehrgänge sind live und interaktiv – wie in einem offenen Lehrgang. Du kannst von zu Hause aus an einer Online Lehrgang teilnehmen und dabei trotzdem die Vorteile eines face-to-face Lehrgangs genießen. Es ist ein direkter Austausch mit dem Referenten und den Teilnehmern des Lehrgangs möglich. Neueste Techniken und aktuelle Fachanforderungen werden mit Hilfe spannender Case Studies aus der Praxis bearbeitet und gemeinsam gelöst. Wir trainieren zusammen 7 Stunden direkt in Deinem Home Office.

    Mit der S+P Lounge erhältst du als Seminarteilnehmer einen exklusiven Zugang zu deiner persönlichen Weiterbildungsplattform. Dort findest du deine Seminarunterlagen und erhältst unterjährig Updates zu Neuerungen. Mit S+P Chatter hast du die Möglichkeit auch im Nachgang zum Lehrgang Fachfragen an deinen Referenten zu richten.

    Wir bieten dir eine innovative Online Weiterbildung, die es dir ermöglicht, dich beruflich weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erlernen.

    ❇️  Das Lernmaterial ist von hoher Qualität und du kannst sofort mit deiner Weiterbildung beginnen.

    ❇️  Die S+P Lounge ermöglicht es dir, dich jederzeit und überall weiterzubilden.

    ❇️  Du hast Zugriff auf eine Vielzahl von hochwertigen Lernmaterialien.

    Lehrgang Anti Financial Crime Officer
    Chaticon