Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
4-tägiger Lehrgang für angehende oder erfahrene Gedlwäschebeauftragte
3220 €
3220 €
Dein Mehrwert mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
💡 Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis.
💡 Modularer Aufbau des Lehrgang-Programms.
💡 Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine ist möglich.
💡 Die Hilfestellungen in der S+P Tool Box erleichtern die Umsetzung des Gelernten in die Praxis.
💡 Die Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten unterstützen dich bei der korrekten Umsetzung.
💡 Teilnahmezertifikat Lehrgang Geldwäsche Beauftragter.
💡 Option: Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung
S+P Tool Box
+ S+P Tool: Erstellung der Risikoanalyse – Festlegung geeigneter interner Sicherungsmaßnahmen
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
+ S+P Leitfaden Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen
+ S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren
– Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –
Aufgaben als Geldwäsche Beauftragter
Der Geldwäschebeauftragte ist für die Überwachung und Durchsetzung der Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich. Er sorgt dafür, dass das Unternehmen seine Pflichten erfüllt, um die Geldwäsche zu bekämpfen, und überwacht die Compliance mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften. Der Geldwäschebeauftragte koordiniert auch die Aktivitäten des Unternehmens in Bezug auf die Berichterstattung und Aufklärung von Verdachtsfällen und leitet die interne Ermittlung im Falle einer Straftat.
Die Aufgaben des Geldwäsche Beauftragten sind ein wesentlicher Bestandteil der internen Kontrollsysteme einer Organisation. Er überwacht die täglichen Geschäftstätigkeiten, um sicherzustellen, dass keine Gesetze oder Regeln verletzt werden. Durch seine Arbeit trägt er dazu bei, dass Betrug und Geldwäsche innerhalb einer Organisation vermieden werden.
