Du bist neu beauftragter Geldwäsche Officer? Seminare Geldwäsche – Lehrgang zertifizierter Geldwäsche Beauftragter: Dieses Seminar richtet sich an alle, die in ihrer Organisation die Aufgabe eines Geldwäschebeauftragten übernehmen. In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten vertraut gemacht.
Das Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Geldwäschebeauftragte effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen werden auch praktische Umsetzungsmöglichkeiten vorgestellt und diskutiert.
4-tägiger Lehrgang für angehende oder erfahrene Gedlwäschebeauftragte
Du erhältst ein Lehrgangs-Zertifikat, welches du bei den Aufsichtsbehörden als Nachweis deiner Sachkunde vorlegen kannst.
Tag 1:
Tag 2:
Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln
Tag 3:
Tag 4:
💡 Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis.
💡 Modularer Aufbau des Lehrgang-Programms.
💡 Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine ist möglich.
💡 Die Hilfestellungen in der S+P Tool Box erleichtern die Umsetzung des Gelernten in die Praxis.
💡 Die Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten unterstützen dich bei der korrekten Umsetzung.
💡 Teilnahmezertifikat Lehrgang Geldwäsche Beauftragter.
💡 Option: Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung
+ S+P Tool: Erstellung der Risikoanalyse – Festlegung geeigneter interner Sicherungsmaßnahmen
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
+ S+P Leitfaden Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen
+ S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren
– Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –
Der Geldwäschebeauftragte ist für die Überwachung und Durchsetzung der Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich. Er sorgt dafür, dass das Unternehmen seine Pflichten erfüllt, um die Geldwäsche zu bekämpfen, und überwacht die Compliance mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften. Der Geldwäschebeauftragte koordiniert auch die Aktivitäten des Unternehmens in Bezug auf die Berichterstattung und Aufklärung von Verdachtsfällen und leitet die interne Ermittlung im Falle einer Straftat.
Die Aufgaben des Geldwäsche Beauftragten sind ein wesentlicher Bestandteil der internen Kontrollsysteme einer Organisation. Er überwacht die täglichen Geschäftstätigkeiten, um sicherzustellen, dass keine Gesetze oder Regeln verletzt werden. Durch seine Arbeit trägt er dazu bei, dass Betrug und Geldwäsche innerhalb einer Organisation vermieden werden.
Mit Bestehen der Prüfung erwirbst du das Recht deinen Titel mit dem Zusatz S+P Certified zu führen. Du profitierst von einer starken Marke, die wir aktiv schützen und pflegen.
Nütze die Möglichkeit und absolviere die Prüfung zum Zertifizierten Geldwäsche Beauftragter (S+P).
S+P Certified ist ein Prüf- und Zertifizierungsprogramm, das innovative Seminare und Lösungen schützt. Dieses Programm gibt dir die Sicherheit, dass du ein qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Produkt erwirbst. S+P Certified ist ein kraftvolles Zeichen der Innovation und des Qualitätsnachweises.
Du hast dich für eine S+P Online Schulung entschieden und möchtest nun wissen, was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig! Wir geben dir einen Überblick über die Vorteile von S+P Online Schulungen.
S+P Online Schulungen sind live und interaktiv – wie in einem offenen Seminar. Du kannst von zu Hause aus an einer Online Schulung teilnehmen und dabei trotzdem die Vorteile eines face-to-face Seminars genießen. Es ist ein direkter Austausch mit dem Referenten und den Teilnehmern des Seminars möglich. Neueste Techniken und aktuelle Fachanforderungen werden mit Hilfe spannender Case Studies aus der Praxis bearbeitet und gemeinsam gelöst. Wir trainieren zusammen 7 Stunden direkt in Deinem Home Office.
Mit der S+P Lounge erhältst du als Seminarteilnehmer einen exklusiven Zugang zu deiner persönlichen Weiterbildungsplattform. Dort findest du deine Seminarunterlagen und erhältst unterjährig Updates zu Neuerungen. Mit S+P Chatter hast du die Möglichkeit auch im Nachgang zum Seminar Fachfragen an deinen Referenten zu richten.
Wir bieten dir eine innovative Online Weiterbildung, die es dir ermöglicht, dich beruflich weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erlernen.
❇️ Das Lernmaterial ist von hoher Qualität und du kannst sofort mit deiner Weiterbildung beginnen.
❇️ Die S+P Lounge ermöglicht es dir, dich jederzeit und überall weiterzubilden.
❇️ Du hast Zugriff auf eine Vielzahl von hochwertigen Lernmaterialien.
Die Aufgaben und Pflichten als Geldwäschebeauftragter sind vielfältig und umfassend. Du trägst eine hohe Verantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Durch deine Arbeit leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unseres Finanzsystems.
Diese 16 Aufgaben musst du als Geldwäschebeauftragter zwingend erfüllen muss:
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