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                <div class="el-content uk-panel"><p>Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter</p></div>            </div>
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– Basisseminar Geldwäschebeauftragter – Lerne schnell und effektiv –

Basisseminar Geldwäschebeauftragter – bist du neu als Geldwäschebeauftragter? Der Geldwäschebeauftragte ist eine Schlüsselperson in jedem Unternehmen, die mit Geldern arbeitet. Er ist für die Umsetzung der Geldwäscheprävention verantwortlich und sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter die Regeln kennen und einhalten.

Die Aufgabe des Geldwäschebeauftragten ist es, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass keine Gelder aus kriminellen Aktivitäten in das Unternehmen gelangen. Er überwacht auch alle Transaktionen, um sicherzustellen, dass nichts Verdächtiges vorliegt.

S+P Seminare – umfassende und fundierte Weiterbildung für Geldwäschebeauftragte.

Seminare Geldwäsche
Seminar L02

Neu als Geldwäschebeauftragter

Für neu bestellte und erfahrene Geschäftsführer, Führungskräfte und
Geldwäschebeauftragte in Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen.

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805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

    • Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

    • Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

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Programm zum Basisseminar Geldwäschebeauftragter

09.15 bis 17.00          

Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Mit diesen 3 Säulen beugst du Geldwäsche vor: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, Verdachtsmeldewesen 
  • Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?
    • Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person
    • Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
    • Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen

  • Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
    • Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung
    • Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt
    • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

  • Enhanced Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
    • Komplexen Transaktionen,
    • Ungewöhnlich hohen Transaktionen,
    • Transaktionen mit ungewöhnlichen Mustern,
    • Transaktionen ohne wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck. 
  • Risikomanagement-System nach §4 GwG:
    • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
    • Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
    • Interne Sicherungsmaßnahmen 6 GwG
  • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
    • Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
    • Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
    • Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

Aufgaben und Pflichten des Gelwäschebeauftragten – mit S+P Seminare immer auf dem neusten Stand.

Die Rolle des Aufsichtsrats bei Nicht-Finanzunternehmen
In deinem Seminar enthalten:

Die S+P Tool Box

  • Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.

  • Organisations-Handbuch Geldwäscheprävention: Das Handbuch erklärt die wichtigsten Aufgaben und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten detailliert und gibt praktische Anleitungen zur erfolgreichen Umsetzung.

  • Gesetzliche Grundlagen und aktuelle Gesetzesänderungen: Die Zusammenfassung der gesetzlichen Grundlagen und neuesten Gesetzesänderungen ermöglicht den Teilnehmern, die Geldwäscheprävention stets im Einklang mit den aktuellen Vorschriften zu gestalten.

  • Best Practices für die Identifizierung von Verdachtsfällen: Die bereitgestellten bewährten Methoden helfen dabei, potenzielle Verdachtsfälle von Geldwäsche zu erkennen und angemessen zu melden.

S+P Case Studies:

  • Case Study 1: Geldwäsche im Immobiliensektor – Die Teilnehmer profitieren von dieser Case Study, da sie praktische Erfahrungen im Umgang mit Geldwäsche im Immobiliensektor sammeln und dadurch lernen, wie sie verdächtige Transaktionen erkennen und wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen können, um ihre Organisation vor Geldwäscheaktivitäten zu schützen.

  • Case Study 2: Online-Banking und Kryptowährungen – Durch diese Case Study erhalten die Teilnehmer wertvolle Einblicke in die spezifischen Risiken von Geldwäsche durch Online-Banking und Kryptowährungen, und sie erwerben Kenntnisse darüber, wie sie modernen Technologien und digitalen Finanzströmen proaktiv begegnen können, um die Geldwäscheprävention effizienter zu gestalten.

  • Case Study 3: Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP) – Die Teilnehmer werden durch diese Case Study befähigt, das erhöhte Risiko von Geldwäsche und Korruption im Zusammenhang mit Politisch Exponierten Personen (PEP) zu verstehen und angemessene Due-Diligence-Verfahren zu entwickeln, um Risiken zu minimieren und die Einhaltung von Geldwäschevorschriften zu gewährleisten. Dadurch werden sie zu kompetenten Experten im Umgang mit dieser besonderen Kundengruppe.

Wie du deinen Erfolg mit der S+P Tool Box steigern kannst

Wenn du denkst, dass die S+P Tool Box nur ein weiteres Produkt auf dem Markt ist, dann täuschst du dich! Dieses umfassende System kann dir helfen, deinen Erfolg zu steigern und deine Ziele zu erreichen. Die S+P Tool Box ist mehr als nur ein online Kurs. Es ist ein komplettes Paket, das dir alles gibt, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Von Motivation bis hin zu Strategien und Taktiken, die du anwenden kannst – die S+P Tool Box hat alles.

Wenn du also bereit bist, deinen Erfolg zu steigern und deine Ziele zu erreichen, dann solltest du an einem S+P Seminar teilnehmen und dir die S+P Tool Box holen. Hier sind nur einige der Gründe, warum dieses System so erfolgreich ist:

1. Die S+P Tool Box hilft dir, motiviert zu bleiben.

Egal ob du gerade erst anfängst oder schon lange im Geschäft bist – irgendwann wirst du dich fragen, ob es sich lohnt weiterzumachen. Die S+P Tool Box hilft dir dabei, deine Motivation aufrecht zu erhalten und weiterhin erfolgreich zu sein.

2. Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Strategien an die Hand.

Ohne die richtigen Strategien wirst du keinen Erfolg haben. Die S+P Tool Box enthält bewährte und neue Strategien, die dir helfen werden, deine Ziele zu erreichen. Du musst nur diejenigen auswählen, die am besten zu dir und deinem Geschäft passen.

3. Die S+P Tool Box hilft dir, strukturiert vorzugehen.

Die S+P Tool Box enthält einen umfassenden Plan, mit dem du Schritt für Schritt vorgehen kannst.

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Neue EBA Anforderungen an den Geldwäsche Officer

Neue EBA Anforderungen an den Geldwäsche Officer: Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu den neuen Leitlinien für die Rolle, die Aufgaben und die Zuständigkeiten der Beauftragten für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) eingeleitet. Die Leitlinien enthalten Bestimmungen über die umfassendere AML/CFT-Governance, auch auf Gruppenebene. Nach ihrer Verabschiedung werden diese Leitlinien für alle Akteure des Finanzsektors gelten, die in den Anwendungsbereich der AML-Richtlinie fallen. Diese Konsultation läuft bis zum 2. November 2021.

Der Entwurf der Leitlinien befasst sich zum ersten Mal auf EU-Ebene umfassend mit dem gesamten AML/CFT-Governance-System. Sie stellen klare Erwartungen an die Rolle, die Aufgaben und die Zuständigkeiten des AML/CFT-Compliance-Beauftragten und des Leitungsorgans sowie an deren Zusammenwirken, auch auf Gruppenebene. Die Beauftragten für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen über ein ausreichendes Dienstalter verfügen. Das bedeutet, dass sie befugt sind, dem Leitungsorgan in seiner Aufsichts- und Managementfunktion auf eigene Initiative alle notwendigen oder geeigneten Maßnahmen vorzuschlagen, um die Einhaltung und Wirksamkeit der internen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu gewährleisten.

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