Für Geschäftsführer, Führungskräfte und Geldwäschebeauftragte
in Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen
Mit dem Seminar erhalten Sie eine Zertifizierung,
die Sie bspw. bei der BaFin vorlegen können
Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
All Crimes Approach: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter
All Crimes Approach: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
Handbuch Anti-Fraud-Management-System
S+P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen
– Strafrecht für Geldwäsche Officer –
Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Fraud-Triangle — Betrugstypologien in der Praxis:
FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Bestandteile eines Anti-Fraud-Managements
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