Geldwäsche aktuell: Wie erkennt man Terrorismusfinanzierung? Die Merkmale der Terrorismusfinanzierung schließen verschiedene Tätigkeiten ein. Die FIU beschreibt im Jahresbericht 2018 den Prozessablauf mit folgenden drei Phasen:
Phase 1: Raising
Aufbringen von Finanzmitteln
Phase 2: Moving
Anschließender Transfer der Mittel, um diese zu verwahren...
