Seminar Geldwäscheprävention 2019

Seminar Geldwäscheprävention 2019 – Aufbauseminar jetzt buchen: Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – sicheres Verhalten bei Ermittlungsverfahren und Hausdurchsuchungen – Produkt-Nr. L06

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019 einen Umsetzungsfahrplan zu folgenden Themen:

  • Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
  • 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

 

Seminar Geldwäscheprävention 2019

 

Zielgruppe zum Seminar Geldwäscheprävention 2019

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
  •  Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter,
  • Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der  Rechtsabteilung
  • Aufbauseminar für Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, Mitarbeiter der Zentrale Stelle und/oder des Fraud-Bereichs
  • Compliance-Beauftragter und stellvertretender Compliance Officer sowie Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

 

Ihr Nutzen zum Seminar Geldwäscheprävention 2019

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019

Jeder Teilnehmer erhält mit Seminar Geldwäscheprävention 2019 folgende S&P Produkte:

+ Umsetzungs-Fahrplan zur 5. EU Geldwäscherichtlinie

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und  Pflichten bei Ermittlungsverfahren

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Seminare und Seminarorte für das Seminar Geldwäscheprävention 2019

Sie finden unsere Seminare Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

 

Hier zum Seminar anmelden

 

Programm zum Seminar Geldwäscheprävention 2019

5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen

  • 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
  • Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
    • Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
    • Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
    • risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
    • Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
    • Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
    • Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Follow the Money-Prinzip der neuen EU Delegierten Verordnung
  • Task Force FinTech:  Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
  • Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention

 

Programm zum Seminar Geldwäscheprävention 2019

Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben

  • Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden? Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?
  • Konsequenzen des OLG Frankfurt Urteils vom 10.04.2018 für die Meldepraxis des Geldwäsche-Beauftragten
  • Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
  • Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
  • Schutz der meldenden Beschäftigten

 

Programm zum Seminar Geldwäscheprävention 2019

Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!

  • Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
  • Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
  • Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
  • Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu   beachten?
  • Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
  • Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
  • Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
    • Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
    • Know you Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

 

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention:

+ S&P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug“

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

 

Die Teilnehmer haben auch folgendes Seminar Geldwäscheprävention besucht:

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Aktuelle Seminare

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum

Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017

Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet

Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter