Seminar „Update Geldwäsche Officer“
Für Geschäftsführer, Führungskräfte und Geldwäschebeauftragte
in Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen
805 €
805 €
09.15 bis 17.00
KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?
- Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person
- Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
- Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt
- Monitoring der Geschäftsbeziehung
- Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen
Risikomanagement-System nach §4 GwG:
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
- Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
- Länderrisiken, Embargos und Sanktionen
- Beschränkungen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs
- Länder- und Personenbezogene Embargos
- Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten
Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen
- Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6) soll ein Single EU Rulebook für AML/CFT schaffen
- Neue EU Verordnung mit Änderungen zu
- Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümber.
- Einführung einer EU-weiten Obergrenze von 10 000 EUR für große Barzahlungen
Schütze dein Unternehmen vor Geldwäsche – mit dem S+P Seminar Update für Geldwäschebeauftragte.
Wie du deinen Erfolg mit der S+P Tool Box steigern kannst
Mit der S+P Tool Box kannst du deinen Erfolg auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention und KYC-Sorgfaltspflichten auf ein neues Level heben. Die Tool Box bietet dir eine Vielzahl wertvoller Ressourcen und Materialien, die dich dabei unterstützen, effiziente und fundierte KYC-Prüfungen durchzuführen und ein maßgeschneidertes Risikomanagement-System nach §4 GwG zu entwickeln, um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken proaktiv zu bewerten und zu minimieren.
Mit diesen Toolkits kannst du deinen Erfolg steigern:
1. Die bereitgestellten Vorträge als PDF ermöglichen es dir, das erlernte Wissen schnell zu überprüfen und aufzufrischen. So bleibst du stets auf dem neuesten Stand und kannst dein Fachwissen jederzeit abrufen.
2. Mit dem S+P KYC Onboarding Tool kannst du effiziente und fundierte KYC-Prüfungen durchführen. Du erfährst, wie du die Identität deiner Kunden verifizierst und potenzielle Risiken von Geldwäsche und Betrug erkennst. Das KYC-Toolkit ist dein unverzichtbarer Helfer für ein professionelles Kunden-Onboarding.
3. Das Toolkit zur Risikoanalyse § 5 GwG zeigt dir, wie du ein maßgeschneidertes Risikomanagement-System gemäß §4 GwG entwickelst. Mit diesem Wissen kannst du Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung frühzeitig bewerten und angemessene Präventionsmaßnahmen ergreifen.
4. Mit dem Working Paper „6. EU Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6)“ erhältst du einen umfassenden Überblick. Die Materialien unterstützen dich dabei, die Anforderungen der Richtlinie zu verstehen und praxisnah in deine AML/CFT-Strategien zu integrieren. Du bleibst auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Anforderungen und kannst diese erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen.
5. Die praxisnahen Case Studies bieten dir wertvolle Einblicke in Herausforderungen und Lösungsansätze im Bereich KYC und Geldwäscheprävention. Du lernst aus erfolgreichen Beispielen und kannst das erlangte Wissen direkt auf deine tägliche Arbeit anwenden.
Die S+P Tool Box ist dein Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen Geldwäsche und für ein effektives KYC-Onboarding. Nutze diese wertvollen Ressourcen, um deine Fachkompetenz zu stärken und deine Organisation sicher und rechtskonform zu führen.
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Neue EBA Anforderungen an den Geldwäsche Officer
Neue EBA Anforderungen an den Geldwäsche Officer: Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu den neuen Leitlinien für die Rolle, die Aufgaben und die Zuständigkeiten der Beauftragten für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) eingeleitet. Die Leitlinien enthalten Bestimmungen über die umfassendere AML/CFT-Governance, auch auf Gruppenebene. Nach ihrer Verabschiedung werden diese Leitlinien für alle Akteure des Finanzsektors gelten, die in den Anwendungsbereich der AML-Richtlinie fallen. Diese Konsultation läuft bis zum 2. November 2021.
Der Entwurf der Leitlinien befasst sich zum ersten Mal auf EU-Ebene umfassend mit dem gesamten AML/CFT-Governance-System. Sie stellen klare Erwartungen an die Rolle, die Aufgaben und die Zuständigkeiten des AML/CFT-Compliance-Beauftragten und des Leitungsorgans sowie an deren Zusammenwirken, auch auf Gruppenebene. Die Beauftragten für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen über ein ausreichendes Dienstalter verfügen. Das bedeutet, dass sie befugt sind, dem Leitungsorgan in seiner Aufsichts- und Managementfunktion auf eigene Initiative alle notwendigen oder geeigneten Maßnahmen vorzuschlagen, um die Einhaltung und Wirksamkeit der internen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu gewährleisten.
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