Wo sind Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor anfällig für Geldwäsche? Wo sind Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen anfällig für Terrorismusfinanzierung? Die BaFin hat nun auf Basis der ersten nationalen Risikoanalyse in Deutschland (NRA) auf 6 Risikofelder Geldwäsche hingewiesen:
Anonymität
FinTech
Finanztransfergeschäft
Immobiliensektor
Cross-Border-Threat
Großbanken
Wo...
Welche Aufgaben hat die Anti Financial Crime Alliance? Mit BaFin Journal 10-2019 wurde über die Neugründung der Anti Financial Crime Alliance berichtet. Aufseher, Strafverfolger und Banken in Deutschland bündeln nun ihre Kräfte im Kampf gegen Finanzkriminalität.
Die BaFin, die Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls und das Bundeskriminalamt...
Sie sind neu bestellt als Qualitätsmanager? Mit dem Kurs Neu als Qualitätsmanager erlernen Sie folgende fachliche Skills:
Tag 1:
Prinzipien des Qualitätsmanagements
Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen
Tag 2:
Was macht Change-Projekte aus?
Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.
Tag 3:
Mindest-Anforderungen an das...
Sie sind neu bestellt als Qualitätsmanager? Mit der Schulung Neu als Qualitätsmanager erlernen Sie folgende fachliche Skills:
Tag 1:
Prinzipien des Qualitätsmanagements
Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen
Tag 2:
Was macht Change-Projekte aus?
Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.
Tag 3:
Mindest-Anforderungen an...
Sie sind neu bestellt als Qualitätsmanager? Mit dem Seminar Neu als Qualitätsmanager erlernen Sie folgende fachliche Skills:
Tag 1:
Prinzipien des Qualitätsmanagements
Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen
Tag 2:
Was macht Change-Projekte aus?
Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.
Tag 3:
Mindest-Anforderungen an...