Was braucht man um Geldwäsche Beauftragter zu werden? Lehrgang Geldwäsche Beauftragter: Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die in ihrer Organisation die Aufgabe eines Geldwäsche Beauftragten übernehmen. In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäsche Beauftragten vertraut gemacht.
Das Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Geldwäschebeauftragter effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Aufbau eines Anti-Geldwäschesystems vorgestellt und diskutiert.
Du lernst alles, was du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis als Geldwäschebeauftragter brauchst!
3-tägiger Lehrgang für angehende oder erfahrene Geldwäsche Beauftragte,
die ein Update suchen.
Du hast die Option zur Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung
1. Tag:
2. Tag:
Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln
3. Tag:
Programm 1. Seminartag
09.15 bis 17.00
Programm 2. Seminartag
09.15 bis 17.00
Programm 3. Seminartag
09.15 bis 17.00
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💡 S+P bietet innovative und praxisnahe Lehrgänge für Geldwäsche Beauftragte.
💡 Teilnahmezertifikat für den Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Geldwäsche Beauftragten (S+P)
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+ S+P Tool: KYC-Prüfung
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+ Organisations-Handbuch Geldwäscheprävention
– Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –
Der Geldwäschebeauftragte ist für die Überwachung und Durchsetzung der Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich. Er sorgt dafür, dass das Unternehmen seine Pflichten erfüllt, um die Geldwäsche zu bekämpfen, und überwacht die Compliance mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften.
Der Geldwäschebeauftragte koordiniert auch die Aktivitäten des Unternehmens in Bezug auf die Berichterstattung und Aufklärung von Verdachtsfällen und leitet die interne Ermittlung im Falle einer Straftat.
Die Aufgaben des Geldwäsche Beauftragten sind ein wesentlicher Bestandteil der internen Kontrollsysteme einer Organisation. Er überwacht die täglichen Geschäftstätigkeiten, um sicherzustellen, dass keine Gesetze oder Regeln verletzt werden. Durch seine Arbeit trägt er dazu bei, dass Betrug und Geldwäsche innerhalb einer Organisation vermieden werden.
Lerne mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter alle wichtigen Skills, die du in deinem Berufsalltag und in der Praxis brauchst!
Welche Änderungen kommen mit der 6. EU GeldwäscheRL? Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind laut EU Komission eine ernsthafte Bedrohung, nicht nur für die Integrität der EU-Wirtschaft und des EU-Finanzsystems, sondern auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Schätzungen von Europol zufolge liegt der Anteil verdächtiger Finanztätigkeiten am jährlichen Bruttoinlandsprodukt der EU bei 1 %.
Nachdem eine Reihe von Fällen von mutmaßlicher Geldwäsche unter Beteiligung von Kreditinstituten aus der EU bekannt geworden war, nahm die Kommission das EU package AML/CFT an, in dem die EU-Strategie für eine Sicherheitsunion für 2020-2025 betont, dass der Rahmen der EU für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessert werden muss.
Welche Änderungen kommen mit der 6. EU GeldwäscheRL? Am 7. Mai 2020 stellte die Kommission einen Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor. In diesem Aktionsplan verpflichtete sich die Kommission, Maßnahmen zu treffen, um die EU- Vorschriften für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie deren Umsetzung zu verbessern, und definierte sechs Prioritäten:
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