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Masterplan Geldwäsche: Finanzkriminalität bekämpfen

Masterplan Geldwäsche: Finanzkriminalität bekämpfen: In einer kleinen Anfrage an den Bundestag  vom 25.06.2019 wird ein Masterplan Geldwäsche gefordert. Mit diesem Masterplan sollen Lösungen zu den folgenden 7 Problembereichen geschaffen werden: Nach Schätzungen im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) beträgt das Geldwäsche-Volumen...

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Geldwäscherisiken bei der Blockchain-Technologie

Geldwäscherisiken bei der Blockchain-Technologie: Die Blockchain-Technologie, basierend auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), hat eine Vielzahl neuer Anlageprodukte wie virtuelle Assets und virtuelle Währungen geschaffen. Die Bundesregierung hat nun die Anfrage Geldwäscherisiken und Verbraucherschutz bei der Distributed-Ledger-Technologie...

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Seminar Interne Revision mit Sachkunde-Nachweis

Seminar Interne Revision mit Sachkunde-Nachweis – Optimierer und sicherer der Unternehmensprozesse – S+P Seminar  –  Produkt-Nr. B13 Ihr Nutzen mit dem Seminar Interne Revision mit Sachkunde-Nachweis: Die Interne Revision – ein wirksames Kontrollinstrument Erfolgsfaktoren einer modernen internen Revision Revisionshandbuch und risikoorientierte...

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Lehrgang MaRisk in Frankfurt: Kreditgeschäft online buchen – Produkt Nr. A 22 – S+P Seminare. Die Teilnehmer erlernen mit dem Lehrgang MaRisk in Frankfurt: Kreditgeschäft online buchen folgende fachliche Skills: Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung § 18 KWG: Anforderungen an die Kreditweiterbearbeitung Agiles Risikomanagement im...

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