Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten – Art. 9 EU-DSGVO – Personenbezogene Daten besonderer Kategorie sind:
(1)Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die
rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen,
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder
die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,...
Autor: p391247
Masterplan Geldwäsche: Finanzkriminalität bekämpfen: In einer kleinen Anfrage an den Bundestag vom 25.06.2019 wird ein Masterplan Geldwäsche gefordert. Mit diesem Masterplan sollen Lösungen zu den folgenden 7 Problembereichen geschaffen werden:
Nach Schätzungen im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) beträgt das Geldwäsche-Volumen...
Geldwäscherisiken bei der Blockchain-Technologie: Die Blockchain-Technologie, basierend auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), hat eine Vielzahl neuer Anlageprodukte wie virtuelle Assets und virtuelle Währungen geschaffen.
Die Bundesregierung hat nun die Anfrage Geldwäscherisiken und Verbraucherschutz bei der Distributed-Ledger-Technologie...
Seminar Interne Revision mit Sachkunde-Nachweis – Optimierer und sicherer der Unternehmensprozesse – S+P Seminar – Produkt-Nr. B13
Ihr Nutzen mit dem Seminar Interne Revision mit Sachkunde-Nachweis:
Die Interne Revision – ein wirksames Kontrollinstrument
Erfolgsfaktoren einer modernen internen Revision
Revisionshandbuch und risikoorientierte...
Lehrgang MaRisk in Frankfurt: Kreditgeschäft online buchen – Produkt Nr. A 22 – S+P Seminare.
Die Teilnehmer erlernen mit dem Lehrgang MaRisk in Frankfurt: Kreditgeschäft online buchen folgende fachliche Skills:
Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung
§ 18 KWG: Anforderungen an die Kreditweiterbearbeitung
Agiles Risikomanagement im...