Skip to main content

Du bist neu bestellter Geldwäsche Officer?

Mit den Geldwäscheprävention Basis Seminaren erhältst Du alle notwendigen Skills um als Geldwäsche Officer tätig zu sein. Auch wenn Du schon erfahren bist und die Rechte & Pflichten, Aufgaben und die neusten Gesetze updaten möchtest bist du bei S+P Seminare Geldwäsche genau richtig!

GELDWÄSCHEPRÄVENTION BASIS

Deine Sicherheit & Qualität bei S+P Seminaren

⭐⭐⭐⭐⭐
4,65 von 5 Sternen
Basierend auf 759 Bewertungen
✔️
ISO 9001 zertifiziert
Geprüfte Weiterbildungsqualität
🌍
ESG-Rating bestätigt
Nachhaltig & verantwortungsvoll

6. EU Geldwäscherichtlinie/ EU-AML Paket:
Mit der S+P Tool Box sicher umsetzen

Die EU hat mit der 6. EU-Geldwäscherichtlinie und dem neuen EU-AML-Paket (inkl. AML-Verordnung und AMLA-Behörde) einen der größten Schritte zur Harmonisierung der Geldwäscheprävention beschlossen. Die Regelungen sind spätestens bis 10. Juli 2027 umzusetzen – Unternehmen sollten sich daher frühzeitig vorbereiten.

Was bedeutet das für Verpflichtete?

Die neuen Vorgaben bringen erweiterte Sorgfaltspflichten, strengere Anforderungen an die Identifikation wirtschaftlich Berechtigter, mehr Transparenz sowie klare Regeln für Krypto-Dienstleister und Transaktionen mit Hochrisiko-Drittländern. Die Aufsicht wird europaweit vereinheitlicht – die neue AMLA in Frankfurt übernimmt künftig zentrale Kontroll- und Koordinationsfunktionen.

Warum jetzt handeln?

Mit den verschärften Vorgaben steigen Dokumentations-, Melde- und Prüfpflichten deutlich. Wer frühzeitig Prozesse anpasst, reduziert Risiken und schafft klare Compliance-Strukturen.

S+P Tool Box – Deine Lösung für die Praxis

Die S+P Tool Box unterstützt Dich dabei, die neuen EU-Regeln effizient und rechtssicher umzusetzen:

  • Risikobasierte Prozesse und klare Checklisten

  • Aktuelle Vorlagen für KYC, Sorgfaltspflichten & Risikoanalysen

  • Unterstützung bei der Identifikation wirtschaftlich Berechtigter

  • Praxisnahe Tools für Melde- und Dokumentationspflichten

BaFin Prüfungsschwerpunkte

Seminare im Überblick: Dein Themen-Update 2026 für AML, KYC & Anti-Fraud

Lehrgang Geldwäschebeauftragter (AML)

Erwerbe die Sachkunde und das Zertifikat für die Rolle als Geldwäschebeauftragter.

Zum zertifizierten AML Lehrgang →

GwG für Banken, KVG & Wertpapierinstitute

Spezial-Lehrgänge zur GwG-Umsetzung für Kreditinstitute, KVG, Leasing, Factoring und Krypto-Dienstleister. Erwerbe die Sachkunde zur Erfüllung der MaRisk und BaFin-Anforderungen.

Zu den GwG-Seminaren für Finanzinstitute →

GwG für Nicht-Finanzunternehmen

Spezial-Seminare zu GwG-Pflichten für Immobilienmakler, Notare, Händler und Glücksspiel-Anbieter.

Zu den Seminaren für Nicht-Finanzunternehmen →

Anti Financial Crime Officer (AFCO)

Die Spezialisierung auf Betrugsprävention und IKS-Systeme im Rahmen des „All Crimes Approach“.

Zum AFCO Lehrgang & Anti-Fraud →

GwG-Update & Fortbildung

Bleibe aufsichtsfit: Update-Seminare zu AMLA, 6. EU-Richtlinie und neuen Sanktions-Vorgaben.

Zum Update-Seminar für GwG-Experten →

E-Learning „Geldwäscheprävention“

Mit dem E-Learning Geldwäscheprävention erfüllen Sie die gesetzlichen Schulungspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und sensibilisieren Ihre Teams für die Risiken der Geldwäsche. Das Training ist für Führungskräfte und auch für Mitarbeiter geeignet, um rechtssicheres Handeln im Unternehmen zu gewährleisten.

  • Grundlagen des Geldwäschegesetzes (GwG) praxisnah erklärt
  • Erkennen verdächtiger Transaktionen und typischer Risikomuster
  • Pflichten und Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern und Führungskräften
  • Individuell auf Unternehmen und Branche anpassbar
  • Flexibles Online-Lernen – jederzeit und ortsunabhängig
  • Prüfung mit Zertifikat als Nachweis der Schulung
Zum E-Learning Geldwäscheprävention

Vorteile der S+P Compliance Schulungen

Seminar Compliance und Compliance Management Training

Praxisorientiertes Wissen: Unsere Compliance-Workshops und Seminare bieten dir praxisnahe Beispiele und Fallstudien, die dir helfen, theoretisches Wissen effektiv anzuwenden.

Expertengeleitete Inhalte: Alle Kurse werden von erfahrenen Compliance-Beratern geleitet, die dir tiefgreifende Einblicke in die Compliance-Gesetzgebung und Best Practices bieten.

Methodik und Zielsetzung der S+P Compliance Schulungen

S+P Zertifizierungsprogramm Compliance

Interaktive Lernmethodik: Unsere Kurse nutzen Diskussionen, Gruppenarbeiten und praktische Projekte, um kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten zu fördern.

Anwendungsfokussierte Inhalte: Im Seminar enthalten ist die S+P Tool Box, die eine schnelle und effiziente Abwicklung deiner Compliance-Aufgaben ermöglicht.

Bekannt aus

S+P als Fachexperte in den Medien – Compliance Trends & Regulatorik

Handelsblatt WirtschaftsWoche Süddeutsche Zeitung

Headline

Fallbasiertes Lernen statt Paragrafenreiterei
Du trainierst reale Verdachtsfälle, erkennst typische Typologien und dokumentierst prüfungssicher – mit Tools, die du sofort im Alltag nutzen kannst.

 S+P Tool Box: Checklisten, Risikoanalysen & Melde-Templates
Direkt einsetzbar für FIU-Meldungen, Risikoanalysen nach § 5 GwG und neue Pflichten aus den EBA Guidelines.

S+P Certified & Digital Badge
Zeige deine AML-Kompetenz – gegenüber Prüfung, Aufsicht und im Lebenslauf. Deine Qualifikation ist anerkannt, aktuell und digital sichtbar.

Rollenbasierte AML-Weiterbildung
Ob Finanzunternehmen oder Industrie – jedes Seminar ist auf deine Branche, Funktion und regulatorischen Anforderungen zugeschnitten.

Fit für FATF, AFCA, BaFin & AMLA – mit einem Update, das wirkt.

Vorteile des rollenbasierten Lernens mit S+P Seminaren

Vorteil Beschreibung
Praxisnahe Wissensvermittlung Erfahrene Praktiker vermitteln direkt anwendbares Know-how mit Tipps aus dem Arbeitsalltag.
Effektive Karriereentwicklung Gezielte Kompetenzsteigerung schafft spürbare Vorteile im Wettbewerb um neue Positionen.
Netzwerkaufbau Vernetze dich mit anderen Fach- und Führungskräften und erweitere deinen beruflichen Horizont.
Zugang zu aktuellen Trends Immer up-to-date: Neue Themen wie DORA, ESG, KI, MaRisk oder Geldwäsche im Fokus.
Individuelle Förderung Seminare sind exakt auf deine Rolle zugeschnitten – so lernst du nur, was dich wirklich weiterbringt.
Verbesserung der Arbeitsweise Neue Methoden und Strategien machen dich effizienter – vom Kontrollplan bis zur Prozessoptimierung.
Umfassende Vorbereitung Mit der S+P Lounge hast du Zugriff auf Lernmaterialien – vor, während und nach dem Seminar.